12億円不正送金か　地下銀行運営で2人逮捕

1 ： コレクター(東京都)：2007/09/05(水) 20:10:30 ID:7X6Q7fCa0 ?PLT(15002) ポイント特典

12億円不正送金か　地下銀行運営で2人逮捕　県警
　
日本に不法滞在する韓国人を相手に本国への不正送金を請け負う「地下銀行」を営んだとして、
県警外事課と川口署は四日までに銀行法違反（無免許営業）の疑いで、越谷市蒲生茜町、
食材販売店「南大門流通」社長羅大〓容疑者(４３)、同市蒲生旭町、元妻で同店員李恩順
容疑者(４１)＝いずれも韓国籍＝を逮捕した。県警は羅容疑者らが八年間で計約十二億円
を不正送金していたとみている。

調べによると、羅容疑者らは昨年八月から今年七月にかけ、日本に滞在する韓国人から
依頼され、四百六十六回にわたって無許可で計約八千六百万円を本国に送金した疑い。

羅容疑者らは一九九九年二月ごろから地下銀行を営業。送金を依頼されるとインターネット操作
で韓国の資金プール口座から依頼者の家族の口座に振り込んだ。

さらに中古日本車の輸出入をめぐり、羅容疑者らが日本で費用を立て替え、韓国の発注者に
代金をプール口座に振り込ませる形で口座の預金を補てんしていた。

手数料は銀行の電信為替の三分の一以下で、毎月約五千五百万円を送金して百〜二百万円の
利益を得ていた。

今年三月に不法残留容疑で川口市の韓国人の女(３４)が逮捕された際に、地下銀行の存在が
明らかになった。

※記事中〓は、「員」に「力」
http://www.saitama-np.co.jp/news09/05/14x.html